La causa quedó en manos del juez Ariel Lijo y contempla distintas medidas para reconstruir sus movimientos patrimoniales.
El fiscal federal Gerardo Pollicita impulsó una investigación por supuesto enriquecimiento ilícito contra Claudio “Chiqui” Tapia, a raíz de su desempeño como funcionario público en el CEAMSE, y solicitó una serie de medidas para analizar la evolución de su patrimonio.
El pedido quedó en manos del juez federal Ariel Lijo, quien deberá resolver sobre las medidas requeridas por la fiscalía. La causa había atravesado un conflicto de competencia entre distintos juzgados, que fue resuelto esta semana por la Cámara Federal porteña.
Entre las medidas solicitadas figuran informes sobre las declaraciones juradas de Tapia, sus bienes, cuentas bancarias y nivel de consumo. Pollicita también pidió levantar el secreto bancario, fiscal y del mercado de capitales, además de solicitar información a la Unidad de Información Financiera.
En total, el fiscal pidió 20 medidas de prueba con el objetivo de reunir información que permita realizar un análisis patrimonial, económico y financiero sobre la evolución de los bienes y fondos de Tapia, además de identificar posibles vínculos relevantes para la investigación.
Como parte de ese proceso, la fiscalía solicitó al CEAMSE que envíe a los tribunales de Comodoro Py el legajo personal de Tapia. También pidió a la Dirección Nacional de Migraciones información sobre sus salidas del país.
El pedido de información a la CONMEBOL
Pollicita también incluyó entre las medidas un exhorto internacional a la CONMEBOL, con sede en Asunción, Paraguay, para que remita información sobre los cargos que Tapia ocupó en la entidad y los ingresos que percibió por esas funciones.
El requerimiento contempla datos sobre montos abonados, cargos ejercidos, períodos de desempeño, cuentas bancarias en las que se acreditaron fondos y declaraciones juradas, además de las resoluciones vinculadas con sus nombramientos.
La fiscalía también pidió consultar a la Confederación Sudamericana de Fútbol si Tapia ejerció cargos en la FIFA, en qué carácter lo hizo, a quién representó y si recibió ingresos por esas actividades.
Tapia ocupa además la presidencia de la AFA, aunque ese cargo es ad honorem y no forma parte de la investigación por supuesto enriquecimiento ilícito. En cuanto al CEAMSE, integró su directorio entre 2016 y 2025: fue vicepresidente en representación de la Ciudad de Buenos Aires hasta 2024 y asumió como presidente en representación de la Provincia de Buenos Aires en enero de 2025.
De dónde surgió la denuncia
La denuncia fue presentada el 7 de abril por el empresario Guillermo Tofoni, quien sostuvo que Tapia habría incrementado su patrimonio de manera injustificada en un 1000% durante ocho años.
Según la presentación, Tapia declaró ingresos anuales por $100.233.144 por su función en el CEAMSE, con una dedicación informada de 15 horas semanales.
El organismo es una empresa pública interjurisdiccional encargada de la gestión de residuos sólidos urbanos del AMBA y de la administración del peaje del Camino del Buen Ayre.
La acusación fue presentada en el marco de otras denuncias impulsadas por Tofoni contra Tapia y dirigentes de la AFA, luego de que World Eleven, empresa del empresario, perdiera el contrato que mantenía con la entidad para organizar y comercializar partidos amistosos de la Selección Argentina.
Tapia, además, está procesado en otra causa penal por la presunta retención indebida de aportes de la AFA, por un monto calculado en $19.000 millones. Ese procesamiento fue confirmado en segunda instancia y la investigación podría avanzar hacia un juicio oral.
